2010, ISBN: 9788834320518

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio … Plus…

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Scienze umane / criminalità,mafia,carceri, Vita e pensiero<

2010, ISBN: 9788834320518

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e s… Plus…

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Media / Libri/Scienze umane / criminalità,mafia,carceri, Vita e pensiero<

2010, ISBN: 9788834320518

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e s… Plus…

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, edito da Vita e pensiero. Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/08, T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi, riveduti e ampliati, presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP), in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Media / Libri/Società / Criminalità, Vita e pensiero<

ISBN: 9788834320518

Il volume raccoglie un?ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l?illegalità d?impresa. Il problema è analizzato… Plus…

Il volume raccoglie un?ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e sui suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l?illegalità d?impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare che unisce i punti di vista di studiosi professionisti magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell?attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell?economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni (disciplinate soprattutto oltre che dal codice penale dal d.lgs. 231/08 T.U. anti-riciclaggio). Speciale attenzione è dedicata nella seconda parte del volume all?analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette) nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato (ai sensi del d.lgs. 231/01). lI testo si basa sui contributi riveduti e ampliati presentati nell?ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell?Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal Centro studi ?Federico Stella? sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) in collaborazione con il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CEMAFIR). Libri / Scienze umane / criminalità,mafia,carceri<

2011, ISBN: 8834320514, Lieferbar binnen 4-6 Wochen Frais d'envoiVersandkostenfrei innerhalb der BRD

Internationaler Buchtitel. In italienischer Sprache. Verlag: Vita e Pensiero, 185 Seiten, [GR: 27700 - TB/Recht], Kartoniert/Broschiert